چه تراکنش‌های بانکی مشکوک هستند؟
شناسایی موارد معاملات و تراکنش‌های مشکوک از الزامات مبارزه با پولشویی است. تراکنش‌های بانکی نامتعارف یکی از مصادیق پولشویی محسوب می‌شوند.
هر چند لزوما هر تراکنش بانکی خارج از عرفی، نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد اما تعیین سقف تراکنش‌ها یکی از الزامات مبارزه با پولشویی است.
محمد حسین دهقان صاحب‌نظر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پاسخ می‌دهد.
ویدیوهای مرتبط
نفتکش ایرانی در حالی روز گذشته در آب‌های اندونزی توقیف شد که امروز وزارت امور خارجه رسما اعلام کرد هنوز اطلاعات دقیقی از این توقیف به دست ایران نرسیده است.
تیتر یک در اکوایران
پربیننده‌ترین‌ها
-
ایران خودرو قدرت خود را به سایپا نشان داد / آرزویی که سایپایی ها امیدوارند زودتر برآورده شود
-
ترامپ در آستانه ترک مذاکرات؛ اروپا به تکاپو افتاد
-
توصیف ویتکاف از مذاکرات با ایران ؛ انجام مسئولیتی بزرگ و مهم
-
قیمت مسکن در پردیس از 2میلیارد عبور کرد / افزایش قیمت در حاشیه تهران ادامه دارد
-
سامانه بارشی جدید در راه ایران؛ هشدار سیلاب و تگرگ در چندین استان
-
اولین جزئیات از خسارات زلزله 5 ریشتری رشتخوار/ آمار مصدومان اعلام شد
-
شبه قاره بر لبه پرتگاه؛ جنگی که آسیا را نابود خواهد کرد
-
کیش بنیاد به وزارت راه برای تراژدی بندر
-
اتهام زنی تازه رئیس پنتاگون به ایران
چهره روز
خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین، نشان ملی «مایو» را به خسوس هوئرتا دسوتو، اقتصاددان اسپانیایی اهدا کرد.
