طحان‌نظیف: شورای نگهبان به CFT ایراد گرفته نه پالرمو/ هشدار درباره تعلل در تصمیم‌گیری FATF

در همین راستا هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با انتقاد از اظهارات غیرکارشناسی برخی افراد درباره FATF، گفت: عجیب است که با وجود برگزاری جلسات تخصصی و ارائه اسناد دقیق درباره آثار منفی باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه، باز هم همان پرسش‌های قدیمی مطرح می‌شود. او تأکید کرد که قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای پرخطر، باعث افشای اطلاعات اقتصادی شهروندان می‌شود، نه خروج از این لیست.

خانی گفت: استانداردهای FATF تنها مختص ایران نیستند و بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه قضایی در حال اجرای آنها هستند. اگر این استانداردها به‌زعم برخی تهدیدزا و عامل افشای اطلاعات هستند، چرا سال‌هاست که مفاد آن‌ها را در قوانین داخلی‌مان تصویب کرده‌ایم؟

او همچنین گفت: با وجود نگرانی‌های تکراری درباره افشای اطلاعات محرمانه، بیش از یک دهه است که کشور و مردم، هزینه‌های اعتباری و مالی سنگینی پرداخت کرده‌اند، اما همچنان برخی بر مواضعی پافشاری می‌کنند که برخلاف منافع ملی است.

او با بیان این‌که از ۳۹ بند برنامه اقدام FATF تنها ۱۷ بند اجرا شده، تصریح کرد: در اجرای همین بندها نیز توانسته‌ایم با مستندات فنی، از مخالفت کشورهای دیگر در نشست‌های FATF جلوگیری کنیم. اما درباره باقی بندها، برخی دستگاه‌ها همچنان منتظر تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون‌های مرتبط هستند.

خانی در پایان تأکید کرد: تأخیر در تصمیم‌گیری درباره چنین موضوع حساسی، هزینه‌های روزافزونی را به کشور تحمیل می‌کند. شرایط امروز از سال گذشته پیچیده‌تر است و ممکن است هفته‌های آینده نیز چالش‌ها بیشتر شوند، بنابراین نباید تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت.