یکی از این اقدامات، احراز تراکنش‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان از مشتریان است.

حالا قرار است با تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی سطح محدودیت‌ها نیز متغیر باشد. محمدحسین دهقان صاحب‌نظر در حوزه مبارزه با پولشویی پاسخ می‌دهد.