• ‍

آخرین اخبار مبارزه با پولشویی

۲۴:۵۶
احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم، تاکید کرد که نگاه دولت سیزدهم از این مبارزه با پولشویی، افزایش درآمد نیست و اولویت آنها در عمل هم مبارزه با این مسئله است.
۱۳:۵۳
در عصر دیجیتال، در عین حال که زنان به فرصت‌های بیشتری در حوزه اقتصاد دیجیتال دست می‌یابند، اما همچنان موضوع شکاف جنسیتی مطرح است.
۲۴:۲۵
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عضویت روسیه را به حالت تعلیق در آورد. این گروه در بیانیه روز جمعه خود جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی برای سلامت نظام مالی در جهان دانست.
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشته‌اند.
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارش‌ها به مرجع قضایی خبر داد.
۰۷:۲۳
مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در نشست خبری امروز از مسدود شدن ۱۱ هزار درگاه اینترنتی و همچنین ۲۰ هزار کارت بانکی خبر داده است.
۰۰:۵۹
در نشست خبری امروز در بانک مرکزی از جزییات یک بخشنامه مهم بانکی پرده برداری شد.
۰۲:۴۷
طبق گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، که وظیفه نظارت و جلوگیری از جرایم مالی دولت‌ها را بر عهده دارد
۰۳:۲۷
محاکمه چهره‌های معروف با اتهام اختلال در نظام اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های جنجالی موضوعی نبود که در سال ۹۹ شروع شده باشد.
۰۲:۲۳
این طور که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده تعیین تکلیف پیوستن ایران به کارگروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به فروردین ماه سال آینده موکول شده است.
۱ ۲ ۳

پربازدیدترین اخبار اکو ایران