• ‍

آخرین اخبار مبارزه با پول شویی

ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
اکوایران: بانک مرکزی، پس از هشدار هفته گذشته و بر اساس ماده ۲۱ دستورالعمل واحد مبارزه با پولشویی، مدیران ارشد متخلف سه بانک را شناسایی و از سمت‌هایشان برکنار کرد.
۱

پربازدیدترین اخبار اکو ایران